Кирово-Чепецкая городская прокуратура обнаружила фирму-однодневку, которая была создана с целью использования схемы незаконного обналичивания денежных средств.
«Автор» схемы использовал при регистрации ООО «МИГ» подставное лицо, в результате чего в налоговый орган и, соответственно, в Единый государственный реестр юридических лиц, были представлены сведения, не соответствующие действительности.
ООО «МИГ» зарегистрировано в июле 2016 года, основным видом деятельности значилась деятельность грузового автомобильного транспорта. течение 2016-2017 гг. через ООО обналичены более 10 миллионов рублей.
По материалам прокурорской проверки СУ МВД по г. Кирову возбудило уголовное дело по статье «Незаконное образование юридического лица». В налоговую инспекцию поступило заявление физического лица (генерального директора ООО) о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ.