В Чепецке мужчина обналичил более 10 миллионов через фирму-однодневку

progorod В Кирово-Чепецке мужчина незаконно образовал ООО «МИГ» через подставное лицо

Кирово-Чепецкая городская прокуратура обнаружила фирму, где использовали «альтернативную схему обналичивания денежных средств» на сумму более 10 миллионов рублей. Об этом сообщили в областном ведомстве.

Как оказалось, в 2016 году житель Кировской области  незаконно образовал ООО «МИГ» через подставное лицо. Он предоставил в налоговую ложные сведения. Используя фирму-однодневку, в 2016-2017 годах мужчина обналичил более 10 миллионов рублей.

Как сообщили в областном ведомстве, по  материалам прокурорской проверки СУ МВД по Кирову возбудило уголовное дело по статье "незаконное образование юридического лица".

Напомним, что еще одна срьезная схема с фирмами-однодневками вскрылась в 2016 году при проверке  спичечной фабрики «Феникс». 

Находясь на посту руководителя ООО «Феникс», Константин Мамаев вместе с техническим директором этой организации Александром Карповым в 2012 и 2013 годах заключали с подставными коммерческими организациями договоры на выполнение работ. На основании этих документов деньги перечислялись на счета фирм-однодневок, а после обналичивания присваивались.

Своими действиями Мамаев и Карпов причинили ООО «Феникс» ущерб более чем на 8,8 миллионов  рублей. Суд приговорил экс-директора Мамаева к 5 годам, Карпова - к 4 годам в колонии общего режима. Кроме того, оба должны будут заплатить по 400 тысяч рублей в качестве штрафа.

Деньги Криминал Мужчины

Последние новости Кировской области по теме:
В Чепецке мужчина обналичил более 10 миллионов через фирму-однодневку

- Кирово-Чепецк
Кирово-Чепецкая городская прокуратура обнаружила фирму-однодневку, которая была создана с целью использования схемы незаконного обналичивания денежных средств.
22:31 14.03.2018 chepetsk-news.ru
В Чепецке мужчина обналичил более 10 миллионов через фирму-однодневку - Кирово-Чепецк
progorod В Кирово-Чепецке мужчина незаконно образовал ООО «МИГ» через подставное лицо Кирово-Чепецкая городская прокуратура обнаружила фирму,
17:12 14.03.2018 Prochepetsk.ru
- Киров
Его обвиняют в отмывании денег. Автор: Юлия Василик Жителя Кировской области обвиняют в отмывании 10 млн рублей, сообщает прокуратура Кировской области.
12:03 14.03.2018 Свойкировский.рф
- Киров
Кировчанин предстанет перед судом за незаконное образование юридического лица.
11:51 14.03.2018 Vkirove.Ru
- Киров
Автор: Дмитрий Вахрушев Возбуждено уголовное дело В 2016 году житель Кировской области незаконно образовал юридическую фирму ООО «МИГ» через подставное лицо, а после предоставил в налоговые органы данные,
11:31 14.03.2018 GorodKirov.Ru
- Киров
В Кирово-Чепецке прокуратура выявила факт использования альтернативной схемы обналичивания более 10 млн рублей в работе ООО «МИГ».
10:33 14.03.2018 Bnkirov.Ru
- Киров
Кирово-Чепецкая городская прокуратура установила, что в 2016 году житель Кировской области незаконно образовал через подставное лицо юридическую фирму ООО «МИГ», а после предоставил в налоговые органы данные,
10:21 14.03.2018 ГТРК Вятка
- Киров
Кирово-Чепецкая городская прокуратура провела проверку исполнения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
09:32 14.03.2018 Прокуратура
- Киров
  Кирово-Чепецкая городская прокуратура провела проверку исполнения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
09:28 14.03.2018 Новый Вариант
 
По теме
 
В Кирове ищут 10-летнюю девочку - Newsler.Ru Кира Никонорова пропала без вести утром 22 сентября. Вчера около 11 часов в Кирове пропала 10-летняя Кира Никонорова.
23.09.2018 Newsler.Ru
Разрытая коммунальщиками яма была ничем не огорожена. Автор: Константин Усатов В Кирове во дворе дома №33 на улице Сурикова водитель автомобиля «Лада Калина» едва не провалился в коммунальную раскопку,
23.09.2018 Свойкировский.рф
Судебно-медицинская экспертиза показала, что причина смерти была иной. Фото: wikimedia.org Как мы писали ранее, на днях в поселке Лебяжье погибли три человека: 77-летняя женщина и ее знакомые — братья 42 и 44 лет.
21.09.2018 Newsler.Ru
Пока художественный музей на ремонте, его филиал в виде выставочного зала радует нас очередной коллекцией гравюр выдающихся мастеров.
23.09.2018 Bnkirov.Ru
День туризма 2018 в Кирове - Kirovchanka.Ru С 24 сентября в нашем городе пройдут интересные мероприятия в рамках программы «Киров — город вятского гостеприимства».
23.09.2018 Kirovchanka.Ru
Любители чтения и фанаты книг побывали в раю - Вся.РФ В минувшую субботу Герценка в седьмой раз провела книжный фестиваль. Любители книг, а таковых оказалось очень и очень много, встречались с писателями, поэтами, издателями, художниками, играли в народные игры.
23.09.2018 Вся.РФ
Уже в четвертый раз международный фестиваль театров кукол под таким названием стартовал в нашем областном центре в минувшую среду.
21.09.2018 Кировская правда
Киров принял соревнования по бодибилдингу - GorodKirov.Ru Автор: Дмитрий Вахрушев Турнир состоялся 22 сентября Вчера вечером в Областном Дворце молодежи проходил открытый чемпионат Кировской области по бодибилдингу.
23.09.2018 GorodKirov.Ru
Золото на «Пара-Крым» наше! - Вся.РФ Кировские спортсмены успешно выступили на фестивале в Евпатории. В Центр паралимпийского спорта «Эволюция» съехались лучшие спортсмены со всей страны.
23.09.2018 Вся.РФ
Пятнадцатого cентября на стадионе города состоялся Всероссийский день бега «Кросс нации-2018», в котором приняли участие семейные команды, ветераны труда, учащиеся школ, профессиональных учебных заведений,
20.09.2018 Котельничский вестник
Тринадцатого-четырнадцатого сентября стартовали первые соревнования школьников в зачёт 29-й Спартакиады.
17.09.2018 Котельничский вестник
Двенадцатого сентября традиционно прошла осенняя спартакиада допризывной молодёжи города Котельнича и Котельничского района памяти Героя Советского Союза майора А. Я. Опарина.
17.09.2018 Котельничский вестник
В Кирове ищут 10-летнюю девочку - Newsler.Ru Кира Никонорова пропала без вести утром 22 сентября. Вчера около 11 часов в Кирове пропала 10-летняя Кира Никонорова.
23.09.2018 Newsler.Ru
В муниципалитетах проводят пробные пуски котельных, а в ряде районов отопительный сезон уже начался 20 сентября губернатор Кировской области Игорь Васильев провел совещание с главами муниципальных образований региона
23.09.2018 Правительство области