В Чепецке мужчина обналичил более 10 миллионов через фирму-однодневку

progorod В Кирово-Чепецке мужчина незаконно образовал ООО «МИГ» через подставное лицо

Кирово-Чепецкая городская прокуратура обнаружила фирму, где использовали «альтернативную схему обналичивания денежных средств» на сумму более 10 миллионов рублей. Об этом сообщили в областном ведомстве.

Как оказалось, в 2016 году житель Кировской области  незаконно образовал ООО «МИГ» через подставное лицо. Он предоставил в налоговую ложные сведения. Используя фирму-однодневку, в 2016-2017 годах мужчина обналичил более 10 миллионов рублей.

Как сообщили в областном ведомстве, по  материалам прокурорской проверки СУ МВД по Кирову возбудило уголовное дело по статье "незаконное образование юридического лица".

Напомним, что еще одна срьезная схема с фирмами-однодневками вскрылась в 2016 году при проверке  спичечной фабрики «Феникс». 

Находясь на посту руководителя ООО «Феникс», Константин Мамаев вместе с техническим директором этой организации Александром Карповым в 2012 и 2013 годах заключали с подставными коммерческими организациями договоры на выполнение работ. На основании этих документов деньги перечислялись на счета фирм-однодневок, а после обналичивания присваивались.

Своими действиями Мамаев и Карпов причинили ООО «Феникс» ущерб более чем на 8,8 миллионов  рублей. Суд приговорил экс-директора Мамаева к 5 годам, Карпова - к 4 годам в колонии общего режима. Кроме того, оба должны будут заплатить по 400 тысяч рублей в качестве штрафа.

Деньги Криминал Мужчины

Последние новости Кировской области по теме:
В Чепецке мужчина обналичил более 10 миллионов через фирму-однодневку

- Кирово-Чепецк
Кирово-Чепецкая городская прокуратура обнаружила фирму-однодневку, которая была создана с целью использования схемы незаконного обналичивания денежных средств.
22:31 14.03.2018 chepetsk-news.ru
В Чепецке мужчина обналичил более 10 миллионов через фирму-однодневку - Кирово-Чепецк
progorod В Кирово-Чепецке мужчина незаконно образовал ООО «МИГ» через подставное лицо Кирово-Чепецкая городская прокуратура обнаружила фирму,
17:12 14.03.2018 Prochepetsk.ru
- Киров
Его обвиняют в отмывании денег. Автор: Юлия Василик Жителя Кировской области обвиняют в отмывании 10 млн рублей, сообщает прокуратура Кировской области.
12:03 14.03.2018 Свойкировский.рф
- Киров
Кировчанин предстанет перед судом за незаконное образование юридического лица.
11:51 14.03.2018 Vkirove.Ru
- Киров
Автор: Дмитрий Вахрушев Возбуждено уголовное дело В 2016 году житель Кировской области незаконно образовал юридическую фирму ООО «МИГ» через подставное лицо, а после предоставил в налоговые органы данные,
11:31 14.03.2018 GorodKirov.Ru
- Киров
В Кирово-Чепецке прокуратура выявила факт использования альтернативной схемы обналичивания более 10 млн рублей в работе ООО «МИГ».
10:33 14.03.2018 Bnkirov.Ru
- Киров
Кирово-Чепецкая городская прокуратура установила, что в 2016 году житель Кировской области незаконно образовал через подставное лицо юридическую фирму ООО «МИГ», а после предоставил в налоговые органы данные,
10:21 14.03.2018 ГТРК Вятка
- Киров
Кирово-Чепецкая городская прокуратура провела проверку исполнения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
09:32 14.03.2018 Прокуратура
- Киров
  Кирово-Чепецкая городская прокуратура провела проверку исполнения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
09:28 14.03.2018 Новый Вариант
 
По теме
 
  В июне 1998 года было принято решение создать на обновлённой усадьбе художника Николая Хохрякова дом-музей, который вот уже 20 лет является местом встречи творческой интеллигенции столицы региона.
18.06.2018 Вятский край
На «Ночной Вятке» будет две дистанции - iKirov.Ru Ночной забег из серии «Вятские холмы» пополнился пятью километрами. На втором массовом беговом событии в рамках проекта «Вятские холмы» теперь можно пробежать дистанцию в 5 километров.
20.06.2018 iKirov.Ru